您当前的位置: 首页 > 金融

央行副行长中国反洗钱与反恐融资体系不断提

2018-12-13 16:14:48

央行副行长:中国反洗钱与反恐融资体系不断提高

国内

央行副行长:中国反洗钱与反恐融资体系不断提高 来源:中国:admin

浏览0次 【共0条评论】【我要评论】时间:2010年3月02日 20:22

中新社桂林十二月八日电 ( 周利朔)中国人民银行副行长朱民八日在出席在此间召开的欧亚反洗钱与反恐融资组织(EAG)第十一届全会开幕式上称,中国反洗钱与反恐融资体系的有效性在不断提高。

朱民介绍说,中国政府一贯高度重视反洗钱与反恐融资国际合作以及区域合作,近两年来,通过不懈努力,在反洗钱与反恐融资立法、监管、监测分析和案件调查上取得了重要的进展。二00九年二月,全国人大常委会通过了《刑法修正案(七)》,在刑法第三百一十二条中增加规定了单位犯罪的刑事。

二00九年十一月,中国人民法院颁布实施了份专门针对洗钱和恐怖融资犯罪的司法解释,对《刑法》有关洗钱和恐怖融资犯罪条文提出了具体的司法意见,确保了中国相关洗钱和恐怖融资犯罪规定与联合国公约文件和金融行动特别工作组(FATF)建议一致。

朱民称,二00八年以来,中国人民银行积极实施以“以风险为本”的反洗钱监管理念,建立完善了非现场监管制度。结合非现场监管的分析结果,对风险较高的金融机构进行现场检查,确保金融机构遵守反洗钱相关法律法规。同时,中国人民银行与执法部门合作,加强了涉嫌洗钱和恐怖融资线索的分析和移交工作,有力打击了各类违法犯罪活动。

朱民表示,中国政府将一如既往地加大反洗钱与反恐融资工作力度,进一步构建和完善反洗钱与反恐融资的络系统,加强与EAG各成员国反洗钱信息合作以及强化与其他国际组织的合作,建立一支高素质的反洗钱与反恐融资的工作队伍,为全球金融体系透明、安全和稳定作出贡献。

据悉,本次欧亚反洗钱与反恐融资组织(EAG)第十一届全会有来自EAG成员国与观察员一百二十多名代表参加了会议开幕式。(完)

核桃苗
回收IC
铸铁闸门
推荐阅读
图文聚焦